新德里消息：印度执法局（ED）9月24日发表声明称，该机构在Hashpe加密货币欺诈案中再逮捕两人，使在押被告总数增至四人。
ED金奈第二分区办公室于9月22日依据《防止洗钱法（2002年）》第19条拘留了赛义德·乌斯曼（又名巴布）和达莫达兰·巴拉钱德兰。两人已被带至特别PMLA法院，法院判处三天司法羁押。
案件源于本地治里网络犯罪警方FIR
该案源于本地治里网络犯罪警察局根据《印度刑法典（2023年）》和《信息技术法（2000年）》提交的FIR。ED称，赛义德·乌斯曼、伊姆兰·巴沙及其同伙设立Hashpe，并将其宣传为加密货币交易平台。
投资者被承诺通过一种名为TCX的代币获得高回报。ED将该代币描述为所谓的加密货币。为建立信任，被告涉嫌借助发布会、有宝莱坞名人出席的汽车颁奖典礼、推荐佣金、社交媒体推广以及在孟买举行的一次游轮活动进行造势。
约14.6亿卢比来自三条渠道
ED表示，该案从投资者处收集了约14.6亿卢比资金，主要通过三条渠道：以TCX币形式收取12亿卢比，现金1.6亿卢比，以及转入Hify Circle名下银行账户的1.052亿卢比。
被捕者角色
该机构指称，赛义德·乌斯曼和达莫达兰在获取、分层和转移犯罪所得中发挥核心作用。乌斯曼处理大额现金投资，并操作Hify Circle账户以接收投资者资金；达莫达兰则开发和管理Hashpe的软件、数据库和加密操作，包括钱包功能。
资金流向房地产与加密货币
调查人员追踪到资金流向两名被告、其家庭成员及关联实体的个人银行账户。ED称，其中部分资金随后被投资于加密货币和不动产。该机构公布的材料还显示，资金被用于向选定投资者赠送汽车、名人出场、游轮和公共活动、黄金礼品及奢侈个人支出。
此前逮捕与搜查
ED已于9月1日搜查金奈、哥印拜陀和加尔各答的11处地点。此前在该案中被捕的伊姆兰·巴沙和希特什·库马尔仍处于司法羁押。该机构表示，进一步调查正在进行中。