阿姆斯特丹，2026年9月29日（Chainwire）——区块链分析及合规公司 Crystal Intelligence 宣布，其协助执法部门支持一项跨境调查，该案涉及金额超过65.5万美元的加密资产欺诈。乌克兰国家网络警察主导刑事调查，最终促成一次国际执法行动，并对嫌疑人位于捷克共和国布拉格的住所进行授权搜查。
据乌克兰国家网络警察称，嫌疑人涉嫌以加密货币投资为名挪用资金。收到资产后，他将其转移至多个加密服务，并采用旨在掩盖资金来源及后续流向的方法，这一模式与此类欺诈案件中日益常见的加密分层（layering）类型一致。
应执法部门请求，Crystal Intelligence 提供区块链分析，帮助追踪资产在多个服务间的流动。相关信息支持调查人员在刑事诉讼期间开展更广泛分析。Crystal 表示，其作为私营分析公司，在职责范围内全力配合执法部门并提供尽可能完整的协助。
在国际合作框架下，乌克兰当局与捷克执法部门协调，确认嫌疑人的居住地。官方网络警察声明称，授权搜查在乌克兰国家警察代表直接参与下进行，依据乌克兰刑法第190条第5款（欺诈）启动刑事诉讼。执法人员查获电脑设备、移动设备、数据存储介质、硬件加密钱包、手写笔记、支付卡以及财务和商业文件。审前调查仍在进行中。
“本案表明，区块链分析能够直接支持执法部门开展跨境调查。” Crystal Intelligence 首席情报官 Nicholas Smart 表示，“当资金跨服务、跨司法管辖区流动时，链上记录不会消失。它可以被追踪、映射，并用作法庭级证据。我们很高兴我们的分析为乌克兰调查人员的工作作出了贡献，并将继续致力于在力所能及之处与执法部门充分合作。”
本案中，传统执法方法、国际合作与现代区块链分析相结合，使识别与嫌疑人相关的加密货币基础设施并追踪资产在多个服务间的流动成为可能。一个关键成果是构建资金流动的完整图景——从单笔交易走向对欺诈方案及幕后人员的全面理解。
当前，执法部门所处的环境技术迭代速度极快。网络犯罪、人工智能、加密资产以及犯罪的跨境性质带来新挑战——不仅针对犯罪分子，也针对执法系统。如果犯罪分子利用新技术掩盖踪迹并跨境转移资产，执法部门必须通过发展自身技术和分析能力予以应对。
“这项调查表明，当今执法挑战可以被有效克服。通过结合传统调查方法、国际合作和区块链分析，我们能够绘制完整的资金流——从单笔交易到涉案方案及所有参与者的完整图景。技术不会取代熟练的调查人员——它会放大他们的能力。犯罪没有国界，现代司法必须使用同样无国界的工具。”——乌克兰国家警察网络警察局虚拟资产相关犯罪打击处处长 Oleksandr Plakhotnyuk
关于 Crystal Intelligence
Crystal Intelligence 是一家区块链分析及合规公司，受到全球执法机构、金融机构和加密企业信任。Crystal 平台支持跨 330 多条区块链的资金追踪、交易监测和调查，可访问超过 110,000 个已归属实体以及 3,000 万笔风险转账数据。Crystal 持有 ISO 27001 认证，并在符合 GDPR 的欧盟数据治理框架下运营。
编辑说明
本新闻稿中的案件事实来源于乌克兰国家网络警察于 2026 年 9 月 21 日发布的官方声明：cyberpolice.gov.ua。执法人员正在继续分析搜查中获得的信息。审前调查仍在进行中。
联系方式：公关经理 Lesia，Crystal Intelligence，lesia.klochai@crystalintelligence.com。