一项于周日发布的链上调查指控，一个单一操作在约两个月内从Robinhood Chain上的53个模因币发行中提取了至少1843万美元。化名分析师Wazz在X上发布的调查称，这些发行通过可追踪付款、共享私钥和共同收集钱包相互关联。The Block表示，其对Robinhood Chain数据的审查确认了其中10个发行如何被狙击，以及用于关联它们的其中一条资金流，但未独立复现1843万美元总额。
Wazz称，几乎所有发行都被70至200个钱包组成的捆绑包狙击了70%或以上供应。多数代币通过Pons V2发行，这是近期上线的Robinhood Chain上领先的代币发行平台。
资金关联方式与最大提取
Wazz通过从一次发行的收集钱包追踪付款至下一次代币的资金钱包，关联了45个发行；另通过为多个发行签署批量资金交易的私钥关联4个；还通过共享收集钱包关联另外4个。Wazz写道：“一次发行的收益支付下一次融资的私钥。”
据Wazz称，以美元计，CRUMBS是最大提取，达312万美元；其次是LEGS的290万美元和PINK的144万美元。Wazz称，大部分资金以ETH形式存在，因此无法被冻结。其告诉The Block，每个发行均按发行或出售时ETH价格估值。
Pons V2反狙击税与链上模式
与许多代币发行平台一样，Pons V2沿联合曲线出售新代币。其文档称，为遏制机器人，在发行后最初几秒内对买入收取99%狙击税，税率在大约5秒内降至零。创建者可豁免团队在最多32个地址上捆绑开盘买入的税收。
Wazz的帖子包含11个发行表格，其中10个在Pons V2上。The Block链上匹配了全部10个，并在从8月底以来的9个发行中发现相同模式：创建者的发行交易为15至25个钱包豁免反狙击税，一至三个区块后，一笔交易同时为这些钱包买入代币。每次开盘买入都清空联合曲线，并将代币推入Uniswap v4池。创建者和豁免钱包持有82%至86%供应，与Wazz所称被狙击比例一致。
所有9个开盘买入都通过一个8月28日创建、未经验证的合约完成。Wazz告诉The Block，该合约属于一个商业捆绑工具，拥有许多无关用户。在Wazz所列53个发行中，25个使用该工具进行开盘买入。The Block表示无法确定谁运营该工具。
于8月12日上线、早于上述合约存在的EQUITY遵循较宽松版本的模式。其创建者豁免31个钱包的狙击税，其中21个在发行后约一秒内以单独交易买入，使其与创建者合计持有65.7%供应。
从DRAFT到DEED
Wazz的列表包括三组各名为CRUMBS、PINK和DEED的发行，它们彼此相隔约一天，Wazz表格中的代币是每组最后一个。Wazz指控该团体针对热门代币进行虚假发行，在公布真实合约地址前从买家手中拿钱。Wazz以引发其调查的DEED为例，称较早代币DRAFT的收益为其提供了资金。
The Block链上追踪了Wazz描述的资金流，并确认每笔交易。美国东部时间9月14日上午9:36，持有DRAFT的98个钱包在三秒内向同一地址发送ETH，合计179.88 ETH。该地址将全额一笔转发至以0x9d06开头的钱包。9月21日晚7:09，0x9d06钱包向另一地址发送50 ETH。该地址随后于晚7:11向以0xf268开头的钱包发送20 ETH。16秒后，0xf268以单笔批量转账向50个地址发送15.98 ETH。收款方包括DEED创建者、支付DEED开盘买入的钱包，以及创建者豁免狙击税的其他24个钱包。DEED于40分钟后，即晚7:51上线，其创建者和豁免钱包在开盘买入后持有86%供应。
0x9d06钱包同日资助了另一个名为DEED的代币。根据The Block审查的链上数据，0xf268资助的92个钱包通过向DEED的Uniswap池出售，获得130.75 ETH。这些钱包在发行后一秒开始卖出。DEED创建者还从Pons费用托管合约中提取69.06 ETH创建者费用。按当前价格计算，这合计约199.8 ETH，约53.5万美元，而Wazz列出DEED为228.92 ETH。The Block的统计仅覆盖0xf268资助的钱包。Wazz称，其数字计入98个钱包，包括67.55 ETH创建者费用，并在扣除15.98 ETH融资转账后降至212.94 ETH。
9月24日，0x9d06钱包将约86.5 ETH存入属于跨链桥Relay的合约。The Block称，Relay随后将约86.3 ETH交付至以太坊上一个钱包，该钱包将其兑换为约23.1万DAI，并于次日将稳定币转移至一个新地址，截至周日这些资金仍在该地址。
Robinhood Chain与Pons背景
Robinhood于7月1日推出Robinhood Chain，这是一个使用Arbitrum技术栈构建的以太坊二层网络。迄今为止，模因币和股票关联代币推动了该网络的大部分交易活动。本月早前，来自Pons的费用推动Robinhood Chain单日创下600万美元纪录。The Block已联系Pons和Robinhood寻求置评。