美国联邦检方指控一名越南籍男子涉嫌通过加密货币钱包网络，为“杀猪盘”诈骗活动洗钱，涉案金额超过5300万美元。
根据美国密苏里西区联邦检察官办公室披露的信息，37岁的 Trung Nguyen Van 在洛杉矶联邦法院出庭后，面临两项洗钱指控。案件目前仅为指控，未经审判证明。
一名受害者据称损失约1600万美元
检方称，案件源于对一名受害者的调查。该受害者相信自己通过一个名为 Triangle 的加密货币平台进行投资。检方表示，在2024年夏季与涉案人员建立信任后，该受害者转移了约1600万美元加密货币，但最终无法提取所谓投资。
调查人员随后将接收资金的基础设施与其他可疑钱包及更多美国受害者的报告联系起来。这些受害者描述了类似经历。
钱包被指接收5330万美元并转出5320万美元
当局称，由 Van 控制的加密货币钱包收到约5330万美元与电信诈骗计划相关的资产，随后又转出约5320万美元。刑事控告书称，这些交易属于清洗欺诈所得资金的一部分。
加密货币：资金流动更快，也留下链上痕迹
“杀猪盘”通常指诈骗者长期与受害者建立关系，再引导其参与虚假投资机会。加密货币常被用于此类骗局，因为大额资金可以快速跨境转移，而不必依赖传统银行转账。
但区块链记录也可能成为证据。钱包地址、交易历史以及交易所之间的转账，可为调查人员留下难以完全抹除的线索。不过，这并不意味着追回资金容易。在执法部门得知案件发生前，资产可能已通过多个钱包、跨链桥、隐私工具和交易所转移。
美国司法部表示，联邦调查局（FBI）调查了此案。Van 在被证明有罪前被推定无罪，刑事控告书本身不构成有罪证据。
尽管如此，案件数据仍显示出此类诈骗网络可能达到的规模：一名受害者据称损失约1600万美元，而检方称与被告相关的钱包处理金额超过这一数字的三倍。随着加密货币骗局日益产业化，执法部门的应对也正变得更加熟悉区块链。
本文由 News Desk 撰写，Samuel Rae 编辑。